De rechtbank Gelderland heeft vandaag uitspraak gedaan in de zaken tegen een groot aantal verdachten in het ZION-onderzoek. Dit betreft een onderzoek naar faillissementsfraude, witwassen, deelname aan een criminele organisatie en valsheid in geschrift gepleegd in de periode van 2011 tot 2013. B.V. ’s werden in het zicht van een faillissement overgenomen en leeg getrokken, zodat de schuldeisers met lege handen achterbleven.
Eén van de verdachten, een 52-jarige vrouw uit Venray, is vrijgesproken voor het in een georganiseerd crimineel verband plegen van faillissementsfraude, witwassen, deelname aan een criminele organisatie en valsheid in geschrift. Van de vrouw, die wordt bijgestaan door de Maastrichtse strafpleiters Ivo van de Bergh en Joost de Bruin van Weening Strafrechtadvocaten, heeft de rechtbank niet kunnen vaststellen dat zij betrokkenheid heeft gehad bij de haar verweten strafbare feiten. Ook de eis van de officier van justitie dat de vrouw verdiensten van in totaal € 46.000,- aan de Staat moet terugbetalen, werd door de Rechtbank van tafel geveegd.
Overige verdachten
Twee andere verdachten, een 50-jarige man uit Venray en een 34-jarige man uit Duitsland, werden wel veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3 jaar respectievelijk een gevangenisstraf van 16 maanden. Omdat 50-jarige verdachte de feiten heeft gepleegd in de uitoefening van het beroep van statutair directeur, mag hij gedurende 5 jaar niet het beroep van statutair bestuurder van rechtspersonen uitoefenen. Zijn ontnemingszaak wordt later behandeld. De man uit Duitsland moet naast zijn gevangenisstraf een bedrag van ruim € 7.700,- aan wederrechtelijk verkregen voordeel terugbetalen.
Zeven andere verdachten zijn veroordeeld tot straffen variërend van een deels voorwaardelijke geldboete tot werkstraffen al dan niet gecombineerd met voorwaardelijke gevangenisstraffen.
