O Tribunal Distrital de Gelderland proferiu hoje sentenças nos processos contra um grande número de suspeitos no âmbito da investigação ZION. Trata-se de uma investigação sobre fraude em matéria de falência, branqueamento de capitais, participação numa organização criminosa e falsificação cometida no período de 2011 a 2013. As sociedades anónimas foram adquiridas em situação de falência e esvaziadas, deixando os credores de mãos vazias.
Uma das suspeitas, uma mulher de 52 anos de Venray, foi absolvida da acusação de fraude em matéria de falência, branqueamento de capitais, participação numa organização criminosa e falsificação num contexto de criminalidade organizada. O tribunal não conseguiu apurar junto da mulher, que foi assistida pelos advogados criminalistas de Maastricht Ivo van de Bergh e Joost de Bruin, da Weening Strafrechtadvocaten, se ela estava envolvida nas infracções de que era acusada. O tribunal rejeitou igualmente o pedido do Ministério Público para que a mulher restituísse ao Estado rendimentos no montante total de 46 000 euros.
Outros suspeitos
No entanto, dois outros suspeitos, um homem de 50 anos de Venray e um homem de 34 anos da Alemanha, foram condenados a 3 anos e 16 meses de prisão, respetivamente. Uma vez que o suspeito de 50 anos cometeu as infracções no exercício da profissão de diretor estatutário, não está autorizado a exercer a profissão de diretor estatutário de pessoas colectivas durante 5 anos. O seu processo de privação será julgado mais tarde. Para além da pena de prisão, o homem da Alemanha deve reembolsar um montante de mais de 7 700 euros de benefícios obtidos ilegalmente.
Sete outros suspeitos foram condenados a penas que vão desde uma multa parcialmente suspensa a penas de serviço comunitário, combinadas ou não com penas de prisão suspensas.
