Na terça-feira, a FIOD deteve o diretor de uma agência de emprego no sector da construção civil, suspeito de fraude fiscal sistemática e de falência.
A investigação internacional na Alemanha, Bélgica e Chipre tem ramificações para as empresas do Brabante e do Limburgo, segundo a acusação.
Dois milhões
Estima-se que o prejuízo fiscal seja superior a 2 milhões de euros. Foram também procuradas provas de fraude sistemática em 16 locais nos referidos países. O suspeito, que tem residência no Limburgo, será acusado na sexta-feira perante o juiz de instrução de Den Bosch.
Cofre do banco
Nos Países Baixos, a FIOD efectuou buscas num cofre de um banco, em seis casas e em três estabelecimentos comerciais em Heerlen e arredores. Em Chipre, foi efectuada uma busca numa segunda casa do suspeito. Foram apreendidos saldos bancários e encontrados passaportes falsos, segundo a acusação. Foram também apreendidos objectos de valor, incluindo um Jaguar.
Prova
Foram também efectuadas buscas em casa de um consultor fiscal. Do outro lado da fronteira, perto de Heerlen, foram efectuadas buscas em duas casas na Alemanha. Na Bélgica, foram revistadas provas numa empresa de construção.
Dublado
A FIOD seguiu o rasto da fraude na sequência de uma denúncia das autoridades fiscais. O suspeito terá manipulado agências de trabalho temporário que emprestavam pessoal a empresas de construção no Limburgo e no Brabante do Sudeste desde 2013. Desde então, quatro empresas foram declaradas falidas, deixando para trás dívidas fiscais. Os impostos sobre os salários eram retidos mas não remetidos. Após a dissolução de uma sociedade anónima, o pessoal temporário foi transferido para uma nova empresa. Isto aconteceu repetidamente, segundo a acusação.
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