Doze suspeitos serão julgados amanhã no âmbito do grande caso de fraude imobiliária e branqueamento de capitais Landlord. Com Joep J, residente em Kerkrade, como protagonista indiscutível.
"O caso contra Joep J. é de importância nacional", disse o deputado do VVD Fred Teeven a este jornal há dois anos. E a investigação, de acordo com o atual Secretário de Estado da Justiça, não podia ser interrompida. A investigação sobre Joep J.(60) é o primeiro grande feito da operação "Mãos Limpas" - agora copiada a nível nacional - que os serviços de investigação, as autoridades fiscais e os municípios do sul do Limburgo iniciaram há alguns anos. O objetivo: impedir que o submundo utilize o mundo jurídico superior para branquear capitais criminosos através, por exemplo, do comércio de propriedades. Em 16 de junho de 2009, a investigação sobre Joep J. - denominado Landlord - chegou ao conhecimento público. Duzentos agentes de investigação efectuaram buscas em 19 propriedades, quase todas propriedade de J., da sua mulher e dos seus três filhos. Em agosto de 2009, o Landlord tornou-se também nacionalmente conhecido após o mega confisco que a justiça ordenou a todas as 134 propriedades e terrenos pertencentes à família J., com um valor fiscal combinado de 16 milhões de euros.
J. construiu o seu império imobiliário de forma parcialmente ilegal, segundo o Ministério Público, as autoridades fiscais e os serviços de investigação. Entre 1980 e 2009, os J. compraram mais de 200 imóveis. Muitos deles em leilões de execuções hipotecárias e, segundo as autoridades, muitas vezes a preços demasiado baixos. Este facto terá sido o resultado de uma fixação de preços proibida. As autoridades fiscais já tinham enviado à família uma notificação fiscal adicional de 6 milhões de euros e anunciaram outra medida do mesmo género. Quase três anos após a rusga, começa o julgamento. Dos 68 suspeitos iniciais, 12 serão julgados amanhã. Devido ao grande volume de trabalho, o Ministério Público teve de fazer escolhas. Joep J. é o principal suspeito. Segundo a acusação, branqueou 2,2 milhões de euros de dinheiro do crime.
Joep J., negociante imobiliário de Kerkrade, vai a julgamento amanhã
Entre outras coisas, terá feito registar nas escrituras notariais preços de compra falsos (demasiado baixos). Os imóveis comprados com dinheiro do crime foram também registados em nome de membros da família, para que não fosse visível quem era o verdadeiro proprietário, segundo o Ministério Público. J. terá prometido aos vendedores de imóveis o pagamento de parte do preço de compra em dinheiro. Uma promessa que não cumpriu. O homem de Kerkrade também terá cometido fraude fiscal no valor de uma tonelada e terá utilizado contratos de arrendamento falsos para obter um empréstimo hipotecário. O advogado de J., Theo Hiddema, não está impressionado com a citação. "Os montantes são elevados, os pensamentos da acusação são pequenos", afirma. Os advogados Suzanne Kurvers e Justus Faber, que assistem a mulher e a filha de J., consideram mesmo que os seus clientes não deveriam ser objeto de qualquer processo. Eles são suspeitos de lavagem de dinheiro e recetação de produtos roubados. "Havia imóveis em seus nomes, mas eles não sabiam que haveria algo a fazer com eles", informam os advogados. Estão a contestar a citação. Mais dois membros da família e sete outros envolvidos devem comparecer amanhã.
O Ministério Público ainda não decidiu sobre a acusação de outros suspeitos. Também do mundo superior. Como um agente imobiliário de Kerkrade, um casal de agentes imobiliários de Brunssum e o notário J. van T. de Kerkrade. Este facto deveria enviar um sinal claro aos agentes imobiliários, advogados, bancos e notários: não colaborem em crimes. É aí que reside o "interesse nacional" de que falava Teeven.
