O que é o branqueamento de capitais?
O branqueamento de capitais é a dissimulação de fundos ilícitos através da realização de transacções. O objetivo é poder gastar ou investir activos obtidos ilegalmente sem provar a sua obtenção ilegal. Exemplos disso são a abertura de empresas em que o volume de negócios é mantido artificialmente elevado e a dissimulação de transferências para contas bancárias diferentes. O Ministério Público deu prioridade à deteção e repressão do branqueamento de capitais e distingue entre simples branqueadores de capitais, infractores e facilitadores. A criminalização do branqueamento de capitais é regulada pelo Código Penal, que prevê uma pena de prisão até 6 anos ou uma coima de 74 000 euros.
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Se você ou alguém que conhece é suspeito de branqueamento de capitais, é muito importante contratar um advogado criminal experiente o mais rapidamente possível. Quando é assistido pelos profissionais da Weening Criminal Lawyers durante um processo criminal, pode ter a certeza de que o seu caso está em boas mãos. Os nossos advogados são especializados na assistência a suspeitos durante os interrogatórios, na prestação de assistência durante as buscas e na ligação com o FIOD e o Ministério Público. Além disso, os nossos advogados criminais têm uma vasta experiência na procura de oportunidades para pôr termo a um processo penal através de uma transação.
O nosso conhecimento e experiência permitem-nos responder aos complexos procedimentos associados aos processos criminais. Os nossos advogados acreditam que é essencial compreender plenamente a sua história, trabalhando eficazmente com as autoridades para representar os seus interesses.
Além disso, é importante ter consciência de que há um número crescente de casos de branqueamento de capitais. Suspeita-se regularmente de branqueamento de capitais através da Internet e no sector imobiliário. Além disso, o fenómeno é cada vez mais frequente na fraude hipotecária, na fraude fiscal, na fraude nos cuidados de saúde e na fraude no sector financeiro. Com o advogado certo do seu lado, pode abordar estas situações de forma profissional e garantir um bom resultado para o seu caso.
Não hesite em contactar a Weening Criminal Lawyers se pretender obter mais informações sobre os nossos serviços. Os nossos advogados criminais estão disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana e podem ajudá-lo em Roterdão e nas áreas circundantes.
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As palavras roubo e fraude são ainda por vezes utilizados indistintamente. Isto não é inteiramente correto. A principal diferença entre furto e fraude é que o furto consiste em retirar algo que não pertence ao ladrão, enquanto a fraude consiste em deturpar as coisas. O autor da fraude engana frequentemente as suas vítimas utilizando dados incorrectos ou informações falsas.
Quando é que a fraude ocorre?
A fraude ocorre quando alguém deturpa intencionalmente factos com a intenção de o fazer económico ou de ganhos financeiros. Esta representação deve ser contrária às leis ou regulamentos. Muitas vezes, é necessário que alguém cometa deliberadamente uma fraude. No entanto, nem sempre é necessário que alguém o faça intencionalmente. Escolher deliberadamente a possibilidade de alguém ser prejudicado também pode ser considerado fraude.
Quem pode cometer uma fraude?
É claro que qualquer pessoa pode cometer uma fraude. Mas, por vezes, outras pessoas, para além das que fazem a declaração falsa, também podem ser processadas por fraude com base na sua capacidade. Pense-se no empresário ou no proprietário da empresa em que a fraude é cometida, mas os executivos de uma organização também podem ser objeto de um processo-crime em função das circunstâncias.
Que sanções podem ser aplicadas por fraude?
A pena a que um infrator pode ser sujeito depende do ato fraudulento exato. A dimensão dos danos desempenha um papel importante. A pena pode ir de uma coima a uma pena de prisão, mas o serviço comunitário também faz parte das sanções que podem ser impostas. Por exemplo, a pena máxima de prisão por fraude fiscal é de seis anos. É igualmente possível que o tribunal imponha uma medida, como a obrigação de indemnizar as vítimas, privação de benefícios obtidos ilegalmente Ou uma proibição profissional.
A fraude também aparece no registo criminal. Isto faz com que a obtenção de um VOG (certificado de boa conduta) e, consequentemente, dificultar a obtenção de um (novo) emprego.
Porque é que é aconselhável contratar um advogado se for suspeito de fraude?
Muitas vezes, os suspeitos de fraude não são apanhados "em flagrante", como numa briga de rua. Assim, em muitos casos, o suspeito recebe uma carta da polícia no FIOD em casa. Esta carta contém então "um convite para comparecer numa entrevista". É aconselhável consultar um advogado desde a primeira carta e antes do interrogatório. O seu depoimento à polícia é irreversível, pelo que é muito importante uma preparação cuidadosa. Um advogado especializado pode aconselhá-lo e, se o desejar, prestar-lhe assistência durante o interrogatório.
Quais são as vantagens de um advogado especializado em fraudes?
Se for suspeito de fraude, é aconselhável contratar um advogado especializado em fraude. As investigações em matéria de fraude são muitas vezes de natureza técnica e é preciso ter sempre em conta que as autoridades fiscais estão atentas. Por conseguinte, é importante ser assistido por um advogado que inclua todas as facetas do seu caso nos seus conselhos. A Weening Criminal Lawyers é constituída por uma equipa de especialistas, também com experiência no domínio do direito penal fiscal. O seu caso de fraude está, portanto, em boas mãos connosco.
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