Sąd Okręgowy w Gelderland wydał dziś wyroki w sprawach przeciwko dużej liczbie podejrzanych w śledztwie ZION. Dotyczy to dochodzenia w sprawie oszustw upadłościowych, prania pieniędzy, udziału w organizacji przestępczej i fałszerstw popełnionych w latach 2011-2013. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością były przejmowane w obliczu bankructwa i drenowane, pozostawiając wierzycieli z pustymi rękami.

Jedna z podejrzanych, 52-letnia kobieta z Venray, została uniewinniona od zarzutu popełnienia oszustwa upadłościowego, prania pieniędzy, udziału w organizacji przestępczej i fałszerstwa w zorganizowanym kontekście przestępczym. Sąd nie był w stanie ustalić na podstawie zeznań kobiety, której pomagali adwokaci z Maastricht Ivo van de Bergh i Joost de Bruin z kancelarii Weening Strafrechtadvocaten, że była ona w jakikolwiek sposób zaangażowana w zarzucane jej przestępstwa. Sąd odrzucił również żądanie prokuratora, aby kobieta zwróciła państwu zarobki w łącznej wysokości 46 000 euro.

Inni podejrzani

Natomiast dwaj inni podejrzani, 50-letni mężczyzna z Venray i 34-letni mężczyzna z Niemiec, zostali skazani odpowiednio na 3 lata i 16 miesięcy pozbawienia wolności. Ponieważ 50-letni podejrzany popełnił przestępstwa podczas wykonywania zawodu dyrektora statutowego, nie może wykonywać zawodu dyrektora statutowego osób prawnych przez 5 lat. Sprawa jego pozbawienia zostanie rozpatrzona w późniejszym terminie. Oprócz kary pozbawienia wolności, mężczyzna z Niemiec musi zwrócić kwotę ponad 7700 euro bezprawnie uzyskanej korzyści.

Siedmiu innych podejrzanych zostało skazanych na kary od grzywny w częściowym zawieszeniu do prac społecznych w połączeniu lub nie z karą pozbawienia wolności w zawieszeniu.