Il FIOD ha arrestato martedì il direttore di un'agenzia di collocamento nel settore delle costruzioni, sospettato di frode fiscale e bancarotta sistematica.
L'indagine internazionale in Germania, Belgio e Cipro ha ramificazioni per le aziende del Brabante e del Limburgo, secondo l'accusa.
Due milioni
Si stima che la perdita fiscale superi i 2 milioni di euro. Le prove di una frode sistematica sono state ricercate anche in 16 località di questi Paesi. Il sospetto, che ha una casa a Limburg, sarà chiamato in giudizio venerdì davanti al giudice istruttore di Den Bosch.
Cassaforte in banca
Nei Paesi Bassi, il FIOD ha perquisito il caveau di una banca, sei abitazioni e tre locali commerciali a Heerlen e dintorni. A Cipro, è stata perquisita una seconda casa del sospettato. Lì sono stati sequestrati i saldi bancari e sono stati trovati passaporti falsi, ha detto l'accusa. Sono stati sequestrati anche oggetti di valore, tra cui una Jaguar.
Prove
Sono state perquisite anche le prove a casa di un consulente fiscale. Oltre il confine, vicino a Heerlen, sono state perquisite due case in Germania. In Belgio, sono state perquisite delle prove presso un'impresa di costruzioni.
Doppiato
Il FIOD si è messo sulle tracce della frode a seguito di una segnalazione delle autorità fiscali. Il sospettato avrebbe truccato le agenzie di lavoro temporaneo che prestavano personale alle imprese edili nel Limburgo e nel Brabante sud-orientale dal 2013. Da allora, quattro aziende sono state dichiarate fallite, lasciando dietro di sé debiti fiscali. Le imposte sui salari sono state trattenute ma non versate. Dopo la chiusura di una società a responsabilità limitata, il personale temporaneo veniva trasferito in una nuova società. Questo è accaduto ripetutamente, secondo l'accusa.
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