ARNHEM - Se fosse stato per il pubblico ministero, Sjaak J., 51 anni, di Goch, avrebbe dovuto trascorrere quattro anni in prigione e sarebbe stato vietato di ricoprire una posizione di amministratore per cinque anni. J. è stato processato martedì ad Arnhem per frode fallimentare su larga scala e riciclaggio di denaro.
Secondo l'accusa, J. si è fatto pagare per rilevare le BV malate di testa dai direttori che volevano stare lontani dal pericolo. Ha estratto ciò che era rimasto nelle società e poi ha nominato un direttore di commissione sotto il quale l'azienda è fallita. I creditori potrebbero chiedere milioni. Tra il 2010 e il 2013, J. è stato - indirettamente o meno - direttore di 38 BV.
Il sospetto ha anche riciclato grandi somme di denaro per un gruppo di turchi, ha confessato. In precedenza, J. ha anche ricevuto quattro anni e recentemente 10 mesi di carcere per frode.
Il 'truffatore della porta girevole' confessa le accuse dell'accusa e vuole confessare, dice. L'accusa ha elaborato i fallimenti di sette società a responsabilità limitata di tutto il Paese nel procedimento penale. Inoltre, l'accusa lo accusa di essere a capo di un'organizzazione criminale per frode fallimentare e riciclaggio di denaro.
Tra gli altri sospettati figurano quindi due presunti dipendenti di J., due direttori che a loro volta hanno ampiamente svuotato i loro CV problematici prima di scaricarli con J., due truffatori che volevano evadere le tasse, una società di leasing che ha organizzato auto costose in cambio di contanti e la Turk Deniz . che ha riciclato enormi somme attraverso le partecipazioni di J.
Il resto di questa settimana e la prossima, gli altri sospetti saranno processati. La sentenza è prevista per il 19 febbraio.
