Dodici indagati saranno processati domani nel caso di frode immobiliare e riciclaggio di denaro sporco Landlord. Il protagonista indiscusso è Joep J, residente a Kerkrade.
"Il caso contro Joep J. è di importanza nazionale", ha dichiarato due anni fa a questo giornale il deputato del VVD Fred Teeven. E l'indagine, secondo l'attuale Segretario di Stato per la Giustizia, non poteva essere interrotta. L'indagine su Joep J.(60) è la prima grande impresa dell'operazione "Mani pulite", ormai copiata a livello nazionale, che i servizi investigativi, le autorità fiscali e i comuni del Limburgo meridionale hanno avviato alcuni anni fa. L'obiettivo: impedire alla malavita di utilizzare il mondo legale superiore per riciclare denaro criminale attraverso, ad esempio, la compravendita di immobili. Il 16 giugno 2009, l'indagine su Joep J. - soprannominato Landlord - è stata resa pubblica. Duecento agenti investigativi hanno fatto irruzione in 19 immobili, quasi tutti di proprietà di J., della moglie e dei tre figli. Nell'agosto 2009, Landlord è diventato noto a livello nazionale anche in seguito al mega sequestro che la magistratura ha ordinato su tutte le 134 proprietà e terreni appartenenti alla famiglia J., per un valore fiscale complessivo di 16 milioni di euro.
J. ha costruito il suo impero immobiliare in parte illegalmente, secondo la procura, le autorità fiscali e i servizi investigativi. Tra il 1980 e il 2009, i J. hanno acquistato oltre 200 proprietà. Molte di esse sono state vendute in aste di pignoramento e, secondo le autorità, spesso a prezzi troppo bassi. Questo sarebbe stato il risultato di una fissazione dei prezzi vietata. Il fisco aveva già inviato alla famiglia un ulteriore accertamento fiscale di 6 milioni di euro e aveva annunciato un'altra misura di questo tipo. Quasi tre anni dopo il raid, inizia il processo: dei 68 indagati iniziali, 12 saranno processati domani. A causa del grande carico di lavoro, la procura ha dovuto fare delle scelte. Joep J. è il primo sospettato in assoluto. Secondo l'accusa, ha riciclato 2,2 milioni di euro di denaro sporco.
Il commerciante di immobili di Kerkrade Joep J. sarà processato domani
Tra l'altro, avrebbe fatto registrare negli atti notarili prezzi di acquisto falsi (troppo bassi). Gli edifici acquistati con il denaro criminale sono stati anche registrati a nome dei membri della famiglia, in modo che non fosse visibile chi ne fosse il vero proprietario, secondo il pubblico ministero. J. avrebbe promesso ai venditori di immobili di pagare parte del prezzo di acquisto in contanti. Una promessa che non ha mantenuto. L'uomo di Kerkrade è anche accusato di aver commesso una frode fiscale del valore di una tonnellata e di aver usato falsi contratti di affitto per estorcere un prestito ipotecario. L'avvocato di J., Theo Hiddema, non è impressionato dalla citazione. "Gli importi sono grandi, i pensieri dell'accusa piccoli", ha detto. Gli avvocati Suzanne Kurvers e Justus Faber, che assistono la moglie e la figlia di J., pensano addirittura che i loro clienti non dovrebbero essere perseguiti affatto. Sono sospettati di riciclaggio di denaro e ricettazione. "C'erano proprietà a loro nome, ma non sapevano che ci sarebbe stato qualcosa da fare", informano gli avvocati. Stanno impugnando il mandato di comparizione. Altri due membri della famiglia e altre sette persone coinvolte dovranno comparire domani.
La procura non ha ancora deciso se perseguire altri sospetti. Anche loro provenienti dal mondo dell'alta società. Come un agente immobiliare di Kerkrade, una coppia di agenti immobiliari di Brunssum e il notaio J. van T. di Kerkrade. Questo dovrebbe essere un chiaro segnale per agenti immobiliari, avvocati, banche e notai: non collaborate ai crimini. In questo sta l'"interesse nazionale" di cui parla Teeven.
