Che cos'è il riciclaggio di denaro?
Il riciclaggio di denaro è il mascheramento di fondi illeciti attraverso la conduzione di transazioni. L'obiettivo è quello di poter spendere o investire beni ottenuti in modo illecito senza che si possa dimostrare l'ottenimento illegale. Gli esempi includono l'apertura di attività commerciali in cui il fatturato viene mantenuto artificialmente alto e l'occultamento in cui i trasferimenti vengono effettuati su conti bancari diversi. La procura ha dato priorità all'individuazione e al perseguimento del riciclaggio di denaro e distingue tra riciclatori semplici, autori di reati e facilitatori. La criminalizzazione del riciclaggio di denaro è regolata dal Codice Penale, dove può essere comminata una pena detentiva fino a 6 anni o una multa di 74.000 euro.
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Se lei o qualcuno che conosce è sospettato di riciclaggio di denaro, è molto importante assumere un avvocato penalista esperto il prima possibile. Quando viene assistito dai professionisti di Weening Criminal Lawyers durante un procedimento penale, può essere certo che il suo caso è in buone mani. I nostri avvocati sono specializzati nell'assistenza agli indagati durante gli interrogatori, nell'assistenza durante le perquisizioni e nel collegamento con il FIOD e il pubblico ministero. Inoltre, i nostri avvocati penalisti hanno una vasta esperienza nella ricerca di opportunità per concludere il procedimento penale attraverso una transazione.
La nostra conoscenza ed esperienza ci permette di rispondere alle complesse procedure associate ai casi penali. I nostri avvocati ritengono che sia essenziale comprendere appieno la sua storia, collaborando efficacemente con le autorità per rappresentare i suoi interessi.
Inoltre, è importante rendersi conto che c'è un numero crescente di casi di riciclaggio di denaro. Il riciclaggio di denaro viene regolarmente sospettato su Internet e nel settore immobiliare. Inoltre, il fenomeno è sempre più presente nelle frodi ipotecarie, nelle frodi fiscali, nelle frodi sanitarie e nelle frodi nel settore finanziario. Con l'avvocato giusto al suo fianco, può affrontare queste situazioni in modo professionale e ottenere un buon risultato per il suo caso.
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Le parole furto e frode vengono talvolta utilizzati in modo intercambiabile. Questo non è del tutto corretto. La differenza principale tra furto e frode è che il furto consiste nel sottrarre qualcosa che non appartiene al ladro, mentre la frode consiste nel travisare le cose. Il truffatore spesso inganna le sue vittime utilizzando dati errati o informazioni false.
Quando si verificano le frodi?
La frode si verifica quando qualcuno intenzionalmente travisa i fatti con l'intenzione di farlo. economico o un guadagno finanziario da esso. Questa rappresentazione deve essere contraria alla legge o ai regolamenti. Spesso è necessario che qualcuno commetta deliberatamente una frode. Tuttavia, non è sempre necessario che qualcuno lo faccia intenzionalmente. Anche la scelta deliberata della possibilità che qualcuno venga danneggiato può essere definita frode.
Chi può commettere una frode?
Naturalmente, chiunque può commettere una frode. Ma a volte anche persone diverse da quelle che hanno fatto la falsa dichiarazione possono essere perseguite per frode in base alla loro capacità. Si pensi all'imprenditore o al proprietario della società all'interno della quale viene commessa la frode, ma anche i dirigenti di un'organizzazione possono essere perseguiti penalmente in base alle circostanze.
A quale sanzione si può andare incontro per frode?
La pena che un truffatore può subire dipende dall'esatto atto fraudolento. L'entità del danno gioca un ruolo importante. La pena può variare da una multa alla reclusione, ma anche i servizi sociali rientrano tra le sanzioni che possono essere imposte. Ad esempio, la pena detentiva massima per la frode fiscale è di sei anni. È anche possibile che il tribunale imponga una misura, come l'obbligo di risarcire le vittime, privazione di benefici ottenuti illegalmente O un divieto professionale.
La frode compare anche sulla fedina penale. Questo rende l'ottenimento di un VOG (certificato di buona condotta) e quindi rendere più difficile l'ottenimento di un (nuovo) lavoro.
Perché è saggio assumere un avvocato se si è sospettati di frode?
Spesso i sospetti di frode non vengono colti "sul fatto" come in una rissa in strada. In molti casi, quindi, il sospettato riceve a casa una lettera dalla polizia. Questa lettera contiene poi "un invito a partecipare a un interrogatorio". È consigliabile consultare un avvocato fin dalla prima lettera e prima dell'interrogatorio. La vostra dichiarazione alla polizia è irreversibile e quindi è molto importante una preparazione accurata. Un avvocato specializzato può consigliarvi in merito e, se lo desiderate, assistervi durante l'interrogatorio.
Quali sono i vantaggi di un avvocato specializzato in frodi?
Se siete sospettati di frode, fareste bene ad assumere un avvocato specializzato in frodi. Le indagini sulle frodi sono spesso di natura tecnica e bisogna sempre tenere presente che le autorità fiscali sono desiderose di indagare. È quindi importante essere assistiti da un avvocato che includa nella sua consulenza tutti gli aspetti del vostro caso. Weening Criminal Lawyers è composto da un team di specialisti, con esperienza anche nel campo del diritto penale tributario. Il vostro caso di frode è quindi in buone mani con noi.
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