Giovedì scorso la giustizia ha effettuato i primi arresti nel mondo superiore nell'ambito dell'importante indagine sulla frode immobiliare che riguarda il residente di Kerkraden Joep J. La casa residenziale 'di lusso' in un quartiere migliore di Brunssum appare tristemente vuota. "I miei clienti hanno praticamente solo un letto in cui dormire", spiega l'avvocato Serge Weening. Rappresenta una coppia di imprenditori arrestati giovedì scorso, sospettati tra l'altro di riciclaggio di denaro. Il "posto vacante" nella loro casa è il risultato di un duro intervento da parte del pubblico ministero e delle autorità fiscali nell'ambito dell'importante indagine per frode immobiliare Landlord intorno a Joep J., residente a Kerkrade.
Hanno sequestrato beni immobili e altri beni della coppia Brunssum, che gestisce un'agenzia immobiliare e un'agenzia di mutui e assicurazioni. Ma a quanto pare, come ha dimostrato l'irruzione nella loro casa giovedì scorso, hanno anche il pollice verde. Gli investigatori vi hanno trovato un vivaio di canapa (305 piante). Weening definisce i sequestri "estremi" e li contesterà. La giustizia vuole inviare un segnale chiaro: il denaro acquisito in modo criminale viene portato via. Questo segnale si sentirà anche nel mondo superiore, perché i coniugi Brunssum riceveranno un dubbio onore nell'ambito dell'indagine sul locatore: sono i primi sospettati nel mondo superiore ad essere catturati.
Questi arresti non sono arrivati all'improvviso. L'indagine deriva dall'operazione Mani Pulite del Limburgo meridionale. L'obiettivo di questa operazione da parte della magistratura, dei comuni, delle autorità fiscali e dei servizi investigativi è quello di evitare che la malavita si infiltri nel mondo legale superiore. E viceversa, che i criminali 'colletti bianchi' aiutino a riciclare il denaro criminale. Il commerciante immobiliare Joep J. è il primo oggetto di indagine a questo proposito. Secondo la magistratura e le autorità fiscali, non può aver costruito il suo impero in modo legale. Le autorità fiscali gli hanno già imposto accertamenti aggiuntivi per circa 12 milioni di euro. Tutte le 134 proprietà e appezzamenti di terreno appartenenti alla famiglia J. sono stati sequestrati. E le banche.Già l'anno scorso era emerso che la magistratura sta indagando se i dipendenti di Rabobank e SNS abbiano aiutato Joep J. in modo punibile. Il riciclaggio di denaro è infine difficile da dimostrare. La coppia di Brunssum avrebbe acquistato da Joep J. una proprietà in discoteca 300.000 euro al di sotto del suo valore fiscale (WOZ). La coppia avrebbe pagato l'uomo di Kerkrade in parte in nero. L'avvocato Weening dà già un'anticipazione della sua difesa: "Il valore WOZ è molto diverso dal valore di mercato. Un edificio adibito a discoteca in quel sito non è buono sul mercato. Poiché la differenza di valore è alla base del sospetto di riciclaggio di denaro, credo che il team investigativo non abbia una conoscenza sufficiente delle transazioni immobiliari". L'accusa la penserà in modo completamente diverso. Il giudice avrà presto l'ultima parola.
