Qu'est-ce que le blanchiment d'argent ?
Le blanchiment d'argent consiste à masquer des fonds illicites en effectuant des transactions. L'objectif est de pouvoir dépenser ou investir des biens obtenus illégalement sans avoir à prouver qu'ils ont été obtenus illégalement. Les exemples incluent l'ouverture d'entreprises dont le chiffre d'affaires est maintenu artificiellement élevé et la dissimulation de virements sur différents comptes bancaires. Le ministère public a donné la priorité à la détection et à la poursuite du blanchiment de capitaux et fait la distinction entre les simples blanchisseurs de capitaux, les délinquants et les facilitateurs. L'incrimination du blanchiment de capitaux est régie par le code pénal, qui prévoit une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 6 ans ou une amende de 74 000 euros.
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Si vous ou quelqu'un que vous connaissez êtes soupçonné de blanchiment d'argent, il est très important de faire appel à un avocat pénaliste expérimenté dans les plus brefs délais. Lorsque vous êtes assisté par les professionnels de Weening Criminal Lawyers dans le cadre d'une affaire pénale, vous pouvez être certain que votre affaire est entre de bonnes mains. Nos avocats sont spécialisés dans l'assistance aux suspects lors des interrogatoires, dans l'assistance lors des perquisitions et dans la liaison avec le FIOD et le procureur. En outre, nos avocats pénalistes ont une grande expérience dans la recherche de possibilités de mettre fin à une procédure pénale par le biais d'une transaction.
Nos connaissances et notre expérience nous permettent de répondre aux procédures complexes liées aux affaires pénales. Nos avocats estiment qu'il est essentiel de bien comprendre votre histoire et de collaborer efficacement avec les autorités pour défendre vos intérêts.
Par ailleurs, il faut savoir que les cas de blanchiment d'argent sont de plus en plus nombreux. Le blanchiment d'argent est régulièrement suspecté sur Internet et dans le secteur immobilier. En outre, ce phénomène est de plus en plus fréquent dans les cas de fraude hypothécaire, de fraude fiscale, de fraude aux soins de santé et de fraude dans le secteur financier. Avec le bon avocat à vos côtés, vous pouvez aborder ces situations de manière professionnelle et obtenir un bon résultat pour votre affaire.
N'hésitez pas à contacter Weening Criminal Lawyers si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur nos services. Nos avocats pénalistes sont disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et peuvent vous aider à Rotterdam et dans les environs.
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Les mots vol et fraude sont encore parfois utilisés de manière interchangeable. Ce n'est pas tout à fait exact. La principale différence entre le vol et la fraude réside dans le fait que le vol consiste à s'approprier quelque chose qui n'appartient pas au voleur, tandis que la fraude consiste à faire de fausses déclarations. Le fraudeur trompe souvent ses victimes en utilisant des données incorrectes ou de fausses informations.
Quand la fraude se produit-elle ?
Il y a fraude lorsqu'une personne déforme intentionnellement des faits dans l'intention de le faire économique ou d'en tirer un bénéfice financier. Cette représentation doit être contraire à la loi ou au règlement. Il est souvent nécessaire de commettre délibérément une fraude. Cependant, il n'est pas toujours nécessaire de le faire intentionnellement. Le fait de choisir délibérément le risque qu'une personne subisse un préjudice peut également être qualifié de fraude.
Qui peut commettre une fraude ?
Bien sûr, tout le monde peut commettre une fraude. Mais parfois, d'autres personnes que celles qui font elles-mêmes les fausses déclarations peuvent également être poursuivies pour fraude sur la base de leur capacité. Pensez à l'entrepreneur ou au propriétaire de l'entreprise au sein de laquelle la fraude est commise, mais les cadres d'une organisation peuvent également faire l'objet de poursuites pénales dans certaines circonstances.
Quelles sont les sanctions encourues en cas de fraude ?
La peine encourue par un fraudeur dépend de l'acte frauduleux en question. L'ampleur du préjudice joue un rôle important. Elle peut aller d'une amende à une peine d'emprisonnement, mais le travail d'intérêt général fait également partie des sanctions qui peuvent être imposées. Par exemple, la peine d'emprisonnement maximale pour fraude fiscale est de six ans. Il est également envisageable que le tribunal impose une mesure, telle que l'obligation d'indemniser les victimes, privation des avantages obtenus illégalement Ou une interdiction professionnelle.
La fraude figure également dans le casier judiciaire. L'obtention d'un VOG (certificat de bonne conduite) et donc de rendre plus difficile l'obtention d'un (nouvel) emploi.
Pourquoi est-il judicieux de faire appel à un avocat si vous êtes soupçonné de fraude ?
Souvent, les personnes soupçonnées de fraude ne sont pas prises "sur le fait", comme lors d'une bagarre de rue. Dans de nombreux cas, le suspect reçoit donc une lettre de la police sur le FIOD à son domicile. Cette lettre contient ensuite une "convocation à un entretien". Vous avez tout intérêt à consulter un avocat dès la première lettre et avant l'entretien. Votre déclaration à la police est irréversible et une préparation minutieuse est donc très importante. Un avocat spécialisé peut vous conseiller à ce sujet et, si vous le souhaitez, vous assister pendant l'interrogatoire.
Quels sont les avantages d'un avocat spécialisé dans la lutte contre la fraude ?
Si vous êtes soupçonné de fraude, vous avez tout intérêt à faire appel à un avocat spécialisé dans les affaires de fraude. Les enquêtes sur les fraudes sont souvent de nature technique et il faut toujours garder à l'esprit que les autorités fiscales sont désireuses d'y jeter un coup d'œil. Il est donc important d'être assisté par un avocat qui tiendra compte de toutes les facettes de votre dossier dans ses conseils. Weening Criminal Lawyers se compose d'une équipe de spécialistes, également expérimentés dans le domaine du droit pénal fiscal. Votre affaire de fraude est donc entre de bonnes mains chez nous.
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