ARNHEM - Sjaak J., 51 ans, originaire de Goch, devrait passer quatre ans en prison et se voir interdire d'exercer une fonction d'administrateur pendant cinq ans, si cela ne tenait qu'au procureur. Sjaak J. était jugé mardi à Arnhem pour fraude à la faillite à grande échelle et blanchiment d'argent.

Selon l'accusation, J. a été payé pour reprendre les BV de maux de tête des directeurs qui voulaient rester hors d'état de nuire. Il a extrait ce qui restait dans les sociétés et a ensuite fait d'un garçon de courses le directeur sous lequel l'entreprise a fait faillite. Les créanciers pouvaient réclamer des millions. Entre 2010 et 2013, J. a été - indirectement ou non - administrateur de 38 sociétés anonymes.
Le suspect a également blanchi d'importantes sommes d'argent pour un groupe de Turcs, a-t-il avoué. Auparavant, J. a également été condamné à quatre ans et récemment à dix mois de prison pour fraude.

Le "fraudeur à la porte tournante" avoue les allégations de l'accusation et veut se montrer honnête, dit-il. L'accusation a établi les faillites de sept sociétés à responsabilité limitée à travers le pays dans le cadre de l'affaire pénale. En outre, l'accusation lui reproche d'avoir dirigé une organisation criminelle de fraude à la faillite et de blanchiment d'argent.

Parmi les autres suspects figurent donc deux employés présumés de J., deux directeurs qui ont eux-mêmes largement vidé leurs CV problématiques avant de les confier à J., deux fraudeurs qui voulaient se soustraire à l'impôt, une société de crédit-bail qui mettait à disposition des voitures de luxe en échange d'argent liquide et la société Turk Deniz . qui a blanchi des sommes considérables par le biais de participations de J.

Le reste de la semaine et la semaine prochaine, les autres suspects seront jugés. La sentence devrait être prononcée le 19 février.