Douze suspects seront jugés demain dans la grande affaire de fraude immobilière et de blanchiment d'argent "Landlord". Avec Joep J, un habitant de Kerkrade, comme protagoniste incontesté.
"L'affaire contre Joep J. est d'une importance nationale", a déclaré Fred Teeven, député du VVD, à ce journal il y a deux ans. Selon l'actuel secrétaire d'État à la justice, l'enquête ne devait surtout pas être interrompue. L'enquête sur Joep J.(60) est la première grande réalisation de l'opération "Mains propres", désormais copiée au niveau national, que les services d'enquête, les autorités fiscales et les municipalités du Limbourg méridional ont lancée il y a quelques années. L'objectif est d'empêcher la pègre d'utiliser le monde légal supérieur pour blanchir de l'argent criminel, par exemple par le biais de transactions immobilières. Le 16 juin 2009, l'enquête sur Joep J., surnommé Landlord, a été portée à la connaissance du public. Deux cents enquêteurs ont perquisitionné 19 propriétés, presque toutes détenues par J., sa femme et ses trois enfants. En août 2009, Landlord s'est également fait connaître au niveau national après la méga saisie ordonnée par la justice sur les 134 propriétés et terrains appartenant à la famille J., d'une valeur fiscale totale de 16 millions d'euros.
J. a bâti son empire immobilier en partie illégalement, selon le ministère public, les autorités fiscales et les services d'enquête. Entre 1980 et 2009, les J. ont acheté plus de 200 propriétés. Beaucoup d'entre elles ont été vendues aux enchères et, selon les autorités, souvent à des prix beaucoup trop bas. Cette situation serait le résultat d'une entente interdite sur les prix. L'administration fiscale a déjà envoyé à la famille un avis d'imposition supplémentaire de 6 millions d'euros et a annoncé une autre mesure de ce type. Près de trois ans après la perquisition, le procès s'ouvre. 12 des 68 suspects initiaux seront jugés demain. En raison de la charge de travail importante, le ministère public a dû faire des choix. Joep J. est le principal suspect. Selon l'accusation, il a blanchi 2,2 millions d'euros d'argent d'origine criminelle.
Le marchand de biens Joep J. de Kerkrade sera jugé demain
Il aurait notamment fait inscrire de faux prix d'achat (trop bas) dans les actes notariés. Les immeubles achetés avec l'argent du crime étaient également enregistrés au nom de membres de la famille, de manière à ce que l'on ne voie pas qui en était réellement propriétaire, selon le procureur. J. aurait promis aux vendeurs de biens immobiliers de payer une partie du prix d'achat en espèces. Une promesse qu'il n'a pas tenue. L'homme de Kerkrade est également soupçonné d'avoir commis une fraude fiscale d'une tonne et d'avoir utilisé de faux contrats de location pour extorquer un prêt hypothécaire. L'avocat de J., Theo Hiddema, n'est pas impressionné par la citation à comparaître. "Les montants sont importants, les pensées de l'accusation sont petites", a-t-il déclaré. Les avocats Suzanne Kurvers et Justus Faber, qui assistent la femme et la fille de J., pensent même que leurs clients ne devraient pas être poursuivis du tout. Ils sont soupçonnés de blanchiment d'argent et de recel. "Il y avait des biens à leurs noms, mais ils ne savaient pas qu'il y aurait quoi que ce soit à faire avec eux", informent les avocats. Ils contestent la citation à comparaître. Deux autres membres de la famille et sept autres personnes impliquées doivent comparaître demain.
Le ministère public n'a pas encore décidé de poursuivre les autres suspects. Également issus du monde de la haute société. Comme un agent immobilier de Kerkrade, un couple d'agents immobiliers de Brunssum et le notaire J. van T. de Kerkrade. Cela devrait envoyer un signal clair aux agents immobiliers, aux avocats, aux banques et aux notaires : ne collaborez pas à des crimes. C'est là que réside "l'intérêt national" dont parle Teeven.
