Doce sospechosos serán juzgados mañana en el importante caso de fraude inmobiliario y blanqueo de dinero Landlord. Con Joep J, residente en Kerkrade, como protagonista indiscutible.
"El caso contra Joep J. es de importancia nacional", dijo hace dos años a este periódico el diputado del VVD Fred Teeven. Y la investigación, según el actual Secretario de Estado de Justicia, no podía fracasar. La investigación sobre Joep J.(60) es la primera gran hazaña de la operación "Manos Limpias", ahora copiada a nivel nacional, que los servicios de investigación, las autoridades fiscales y los municipios del sur de Limburgo iniciaron hace unos años. El objetivo: impedir que los bajos fondos utilicen el mundo legal de las altas esferas para blanquear dinero procedente de actividades delictivas a través, por ejemplo, del tráfico de propiedades. El 16 de junio de 2009, la investigación sobre Joep J. -bautizado Landlord- saltó a la luz pública. Doscientos agentes de investigación allanaron 19 propiedades, casi todas de J., su mujer y sus tres hijos. En agosto de 2009, Landlord también se hizo nacionalmente conocido tras el megaembargo que la justicia ordenó sobre las 134 propiedades y terrenos de la familia J., con un valor fiscal conjunto de 16 millones de euros.
J. construyó su imperio inmobiliario en parte ilegalmente, según creen la fiscalía, las autoridades fiscales y los servicios de investigación. Entre 1980 y 2009, los J. compraron más de 200 propiedades. Muchas de ellas en subastas de embargos y, según las autoridades, a menudo a precios demasiado bajos. Esto fue supuestamente el resultado de una fijación de precios prohibida. Anteriormente, Hacienda envió a la familia una liquidación fiscal adicional de 6 millones de euros y anunció otra medida de este tipo. Casi tres años después de la redada, comienza el juicio. De los 68 sospechosos iniciales, 12 serán juzgados mañana. Debido a la gran carga de trabajo, la fiscalía ha tenido que tomar decisiones. Joep J. es el principal sospechoso absoluto. Según la fiscalía, ha blanqueado 2,2 millones de euros de dinero procedente de actividades delictivas.
Joep J., traficante de Kerkrade, será juzgado mañana
Entre otras cosas, habría hecho constar precios de compra falsos (demasiado bajos) en escrituras notariales. Los inmuebles comprados con dinero procedente de actividades delictivas también se registraron a nombre de miembros de la familia para que no se viera quién era realmente su propietario, según el fiscal. J. prometió supuestamente a los vendedores de inmuebles pagar parte del precio de compra en efectivo. Una promesa que no cumplió. El hombre de Kerkrade también habría cometido fraude fiscal por valor de una tonelada y habría utilizado contratos de alquiler falsos para obtener un préstamo hipotecario. El abogado de J., Theo Hiddema, no se deja impresionar por la citación. "Las cantidades son grandes, los pensamientos de la acusación pequeños", dijo. Los abogados Suzanne Kurvers y Justus Faber, que asisten a la esposa y a una hija de J., piensan incluso que sus clientes no deberían ser procesados en absoluto. Son sospechosos de blanqueo de dinero y receptación de bienes robados. "Había propiedades a sus nombres, pero ellos no sabían que habría algo que hacer con ellas", informan los abogados. Recurren la citación. Otros dos miembros de la familia y otros siete implicados deberán comparecer mañana.
La fiscalía aún tiene que decidir sobre el procesamiento de otros sospechosos. También del mundo superior. Como un agente inmobiliario de Kerkrade, una pareja inmobiliaria de Brunssum y el notario J. van T. de Kerkrade. Esto debería enviar una señal clara a agentes inmobiliarios, abogados, bancos y notarios: no cooperen en delitos. Ahí radica el "interés nacional" del que hablaba Teeven.
